Deutsche Bank (Suisse) SA
Senior Anti Financial Crime Officer (m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Genf
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Nejo KI-Zusammenfassung
Client due diligence and identity verification for a global financial institution. Planning and organizing skills required. Daily tasks include creating client files and assessing transactions.
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Anforderungen
- Planning and organizing skills
- Initiative
- Autonomy
- Compliance and integrity
- Analytical skills and global approach
- Communication skills (oral and written)
- Team spirit
- Bachelor’s or Master’s degree from a university
- Legal or compliance knowledge is an asset
- Ability to recognize important information, conduct research, and make connections
- Exceptional organizational, planning, and time management skills
- Professional experience in a KYC team
- Relevant academic background
- Knowledge of lending activities, particularly trade and commodity finance, is a plus
- Strong focus on delivery with attention to detail and timeliness
- Possesses drive and a “can-do” attitude
- Flexible and open to change
- Fast learner
- Valid work permit for Switzerland or eligible to work in Switzerland
Aufgaben
- Create and update client files per ING standards
- Collect and monitor documents for customer identity
- Gain insight into customer business, ownership, and transactions
- Execute client due diligence per ING standards
- Sign off and assess client files as a KYC Operations signatory
- Act as the first line of defense against money laundering and terrorist financing
- Perform non-financial risk assessments of customers
- Identify likely business relationships and activities for customers
- Determine if customer relationships and activities are suspicious
- Receive guidance and training on regulatory knowledge
Ausbildung
Matura
Sprachen
Englisch – fließend
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens ING Bank N.V. erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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IN
FinancialServicesGenf
ING is a world-leading universal bank with a focus on Trade and Commodity Finance, serving a range of clients in Switzerland.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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