Deutsche Bank (Suisse) SA
Senior Anti Financial Crime Officer (m/w/x)
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10100 Banque Lombard Odier & Cie SA
Senior AML Compliance Officer (m/w/x)
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Conducting operational due diligence and on-boarding reviews for private clients, including High Risk and PEP cases. 6-8 years of AML and Due Diligence experience required. Internal mobility and upskilling programs.
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Anforderungen
- 6-8 years experience in Due Diligence and AML reviews
- Fluency in French and English; further language as asset
- Responsibility for private client due diligence and market coverage
- Handling complex client cases (High Risk, PEP, Complex Structures)
- Experience in due diligence aspects (AML, CDB, FATCA, Tax, CRS)
- Bachelor’s degree in law or equivalent/comparable achievement
- Ability to summarize complex topics, drive outcomes, make sound decisions, escalate, work under pressure, meet deadlines
- Develop and write detailed compliance assessments in English with risk documentation and mitigants
- Strong interpersonal, communication, presentation, influencing skills; foster relationships with staff and management
- Resident in Switzerland
Aufgaben
- Conduct operational due diligence reviews
- Perform on-boarding and change of circumstances reviews
- Conduct periodic reviews during peak times
- Screen role holders in SmartKYC and open media
- Develop compliance risk assessments
- Evaluate account purpose and structure
- Verify professional and personal backgrounds
- Assess plausibility of source of wealth and funds
- Check for negative news on financial crime and terrorist finance
- Evaluate risk scores for country and industry
- Align risk assessments with existing exposure
- Review transactions for existing exposure
- Submit cases to Due Diligence Committee
- Control and validate follow-up actions in CRM
- Provide onboarding and prospect advice
- Act as a competence center for complex structures and PEP questions
- Support AML matters for Front Office and other teams
- Meet tight deadlines for compliance reviews
- Cooperate with Front Office to meet regulatory and business objectives
- Support Swiss Head Compliance with special tasks
- Prepare and follow up on audit-related work
Berufserfahrung
6 - 8 Jahre
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Englisch – fließend
Französisch – fließend
Tools & Technologien
AMLCDBFATCACRS
Benefits
Karriere- und Weiterentwicklung
- Internal mobility programs
Weiterbildungsangebote
- Individual upskilling programs
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens 100 Banque Lombard Odier & Cie SA erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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FinancialServicesGenf
Lombard Odier is a renowned global wealth and asset manager focused on sustainable investing, managing close to CHF 300 billion.
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