Deutsche Bank (Suisse) SA
Senior Anti Financial Crime Officer (m/w/x)
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DEDeutsche Bank (Suisse) SA
Document Specialist – Client Lifecycle Management (Middle East Team) (m/w/x)
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Nejo KI-Zusammenfassung
End-to-end client onboarding and KYC reviews for Middle Eastern clients. Bachelor's degree in economics or finance required. On-site support, company car for private use.
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Anforderungen
- Bachelor degree in economic or financial
- Master degree a plus
- Experience in Client Onboarding / CLM
- Experience with Middle Eastern clients
- Fluent English skills
- Arabic language skills are an asset
- Advanced MS Office skills (Excel/PowerPoint/Word)
- Excellent written and verbal communication
- Relationship building skills
- Teamwork and collaboration skills
- Problem-solving skills
- Time management and prioritization skills
- Adaptability and willingness to learn
- Superior analytical skills
- Detail-oriented approach
Aufgaben
- Onboard new clients from start to finish
- Support KYC periodic and event-driven reviews of existing clients
- Liaise with client-facing teams
- Provide strategic guidance on client documentation preparation
- Provide guidance on account opening policies and processes
- Provide guidance on KYC/AML standards
- Conduct full due diligence for new and existing relationships
- Enforce controls for KYC governing documentation
- Research new and existing clients
- Obtain information from public sources
- Screen names against sanctions, adverse news, and PEP lists
- Collect and verify KYC/AML related documentation
- Perform required regulatory screening
- Escalate due-diligence findings to Senior Management and Compliance/AFC
- Act as a central point of contact for client onboarding queries
- Provide status updates on client onboarding
- Prepare account opening packs for sign-offs
- Handle account maintenance activities
- Track passport expiry and documentation deferrals
- Support Business management team in regulatory reporting
- Stay current on operational processes, services, and firm systems
- Provide adequate support during regulatory and internal audits
- Complete remediation and other projects within deadlines
- Highlight suspicious activity to management
Berufserfahrung
3 - 10 Jahre
Ausbildung
Bachelor-AbschlussODER
Master-Abschluss
Sprachen
Arabisch – Grundkenntnisse
Englisch – fließend
Tools & Technologien
MS OfficeExcelPowerPointWord
Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Support for life crises
- Mental health support
- Social connection support
Sonstige Vorteile
- Support for illness
- Supportive workplace
- Collaboration focus
- Inclusion focus
- Support for financial goals
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Preventive health measures
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank (Suisse) SA erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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DE
FinancialServicesGenf
The company has been a Global Hausbank for clients for over 150 years, offering services in Corporate, Private, Investment Banking, and Asset Management.
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