Exxeta
Information Security Engineer (m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Essen, Dresden, Nürnberg, Mannheim
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Nejo KI-Zusammenfassung
Analyse komplexer Unternehmensstrukturen und wirtschaftlich Berechtigter für Händler und Geschäftskunden im Fintech-Bereich. Erfahrung in AML, KYC, CDD und EDD erforderlich. Bis zu 15 Tage pro Jahr aus dem Ausland arbeiten, 30 Tage Urlaub.
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Anforderungen
- Berufserfahrung in AML, Financial Crime, KYC, CDD, EDD oder Risikomanagement, idealerweise im Zahlungsverkehr, Merchant Acquiring, Fintech-, Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
- Gute Kenntnisse der deutschen und europäischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Customer Due Diligence
- Erfahrung in der Analyse komplexer Unternehmens- und Eigentümerstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigter
- Erfahrung mit Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen und der Bewertung potenziell auffälliger Sachverhalte
- Verständnis für den gesamten Kundenlebenszyklus, von Onboarding und Risikobewertung bis hin zu regelmäßigen und anlassbezogenen Überprüfungen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Freude an fundierten und nachvollziehbaren Entscheidungen
- Strukturierte, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen
- Fähigkeit, unterschiedliche Prioritäten im Blick zu behalten in einem dynamischen und regulierten Umfeld
- Erfahrung mit AML-, Screening-, Case-Management- oder Transaction-Monitoring-Systemen von Vorteil
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Aufgaben
- KYC-, Customer Due Diligence (CDD)- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen für Händler, Geschäftspartner und Unternehmenskunden durchführen
- Komplexe Unternehmens-, Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte und Vertretungsverhältnisse analysieren
- Handelsregisterauszüge, Gesellschaftsunterlagen, Beteiligungsstrukturen, Lizenzen und weitere relevante Dokumente aus unterschiedlichen Jurisdiktionen prüfen
- Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen sowie weitere Financial-Crime-Sachverhalte durchführen und bewerten
- Potenziell verdächtige Aktivitäten gemäß regulatorischer Anforderungen sowie interner Richtlinien und Prozesse identifizieren und eskalieren
- Händlertransaktionen, Zahlungsströme und Kundenverhalten zur Erkennung möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und sonstiger Financial-Crime-Risiken analysieren
- AML-Risikobewertungen durchführen sowie nachvollziehbare Dokumentation risikobasierter Entscheidungen erstellen
- Merchant Onboarding, regelmäßige Kundenüberprüfungen, anlassbezogene Reviews und Remediation-Maßnahmen unterstützen
- Mit Commercial Teams bei komplexeren Onboarding-Fällen eng zusammenarbeiten und zu AML-/KYC-Anforderungen beraten
- An der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AML-Kontrollen, Onboarding-Prozessen, Risikomodellen, Richtlinien und operativen Abläufen mitwirken
- Eine vollständige, nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation sicherstellen
- Bei regulatorischen Prüfungen, internen Audits und weiteren Compliance-Initiativen unterstützen
- Weniger erfahrene Teammitglieder fachlich unterstützen und coachen sowie bei Trainings und Wissenstransfer mitwirken
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-AbschlussODER
Master-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – fließend
Tools & Technologien
AMLFinancial CrimeKYCCDDEDDRisikomanagementSanktionsprüfungenPEP-PrüfungenAdverse-Media-PrüfungenScreening-SystemeCase-Management-SystemeTransaction-Monitoring-Systeme
Benefits
Workation & Sabbatical
- Bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr aus dem Ausland arbeiten
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub pro Jahr
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Attraktive Vergütung
- Aktienbeteiligungsprogramme
Öffi Tickets
- Mobilitätsangebote
Weiterbildungsangebote
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Fiserv erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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FI
FinancialServicesNürnberg
The company is a global leader in Fintech and payments, connecting financial institutions, corporations, merchants, and consumers securely.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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Noch nicht perfekt?
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