Exxeta
Business Analyst Celonis / Process Mining (m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Essen, Dresden, Nürnberg, Mannheim
Nejo KI-Zusammenfassung
Analyse komplexer Unternehmensstrukturen und wirtschaftlich Berechtigter für Händler und Geschäftskunden im Zahlungsverkehr. Mehrjährige Berufserfahrung in AML, KYC oder Risikomanagement erforderlich. Bis zu 15 Tage Arbeit aus dem Ausland möglich, 30 Tage Urlaub.
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Anforderungen
- Berufserfahrung in AML, Financial Crime, KYC, CDD, EDD oder Risikomanagement (idealerweise im Zahlungsverkehr, Merchant Acquiring, Fintech, Banken oder Finanzdienstleistungsumfeld)
- Gute Kenntnisse der deutschen und europäischen Anforderungen im Geldwäscheprävention und CDD
- Erfahrung in Analyse komplexer Unternehmens- und Eigentümerstrukturen
- Erfahrung mit Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen
- Verständnis des Kundenlebenszyklus (Onboarding, Risikobewertung, Überprüfungen)
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Fundierte und nachvollziehbare Entscheidungsfindung
- Strukturierte, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten
- Zusammenarbeit mit Fachbereichen
- Fähigkeit zur Priorisierung in dynamischem Umfeld
- Erfahrung mit AML-, Screening-, Case-Management- oder Transaction-Monitoring-Systemen (von Vorteil)
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Aufgaben
- KYC-, Customer Due Diligence (CDD)- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen für Händler, Geschäftspartner und Unternehmenskunden durchführen
- Komplexe Unternehmens-, Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte und Vertretungsverhältnisse analysieren
- Handelsregisterauszüge, Gesellschaftsunterlagen, Beteiligungsstrukturen, Lizenzen und weitere relevante Dokumente aus unterschiedlichen Jurisdiktionen prüfen
- Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen sowie weitere Financial-Crime-Sachverhalte durchführen und bewerten
- Potenziell verdächtige Aktivitäten gemäß regulatorischer Anforderungen sowie interner Richtlinien und Prozesse identifizieren und eskalieren
- Händlertransaktionen, Zahlungsströme und Kundenverhalten zur Erkennung möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und sonstiger Financial-Crime-Risiken analysieren
- AML-Risikobewertungen durchführen sowie nachvollziehbare Dokumentation risikobasierter Entscheidungen erstellen
- Merchant Onboarding, regelmäßige Kundenüberprüfungen, anlassbezogene Reviews und Remediation-Maßnahmen unterstützen
- Mit Commercial Teams bei komplexeren Onboarding-Fällen eng zusammenarbeiten und zu AML-/KYC-Anforderungen beraten
- An der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AML-Kontrollen, Onboarding-Prozessen, Risikomodellen, Richtlinien und operativen Abläufen mitwirken
- Eine vollständige, nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation sicherstellen
- Bei regulatorischen Prüfungen, internen Audits und weiteren Compliance-Initiativen unterstützen
- Weniger erfahrene Teammitglieder fachlich unterstützen und coachen sowie bei Trainings und Wissenstransfer mitwirken
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-AbschlussODER
Master-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
AML-SystemeScreening-SystemeCase-Management-SystemeTransaction-Monitoring-Systeme
Benefits
Workation & Sabbatical
- Bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr aus dem Ausland arbeiten
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub pro Jahr
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Attraktive Vergütung
- Aktienbeteiligungsprogramme
Öffi Tickets
- Mobilitätsangebote
Weiterbildungsangebote
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Fiserv erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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FI
FinancialServicesNürnberg
The company is a global leader in Fintech and payments, connecting financial institutions, corporations, merchants, and consumers securely.
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